公告日期：2026-04-23

北京昊华能源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

-－独立董事张保连

本人作为昊华能源的独立董事，本着对全体股东负责的态度、切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《北京昊华能源股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间勤勉、忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议，对各项议案进行认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年度工作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

张保连，男，汉族，1962 年出生，大学学历，工学学士学
位。1983 年参加工作，历任北京煤炭设计研究院采矿处、室主任、主任工程师；北京煤炭设计研究院矿山工程一所采矿室主任、项目负责人；北京煤炭设计研究院矿山工程所副所长；北京煤炭设计研究院驻外施工现场项目部项目经理；中煤国际设计研究总院市场部经理；中煤国际北京华宇工程有限公司矿山工程所所长；中煤科工北京华宇工程有限公司副总经理兼总工程师、顾问。2014 年被国家安全生产监督管理总局技术委员会聘为第五届国家安全生产专家组成员（任期五年）；2015 年获得国务院政府特
殊津贴，现已退休。自 2023 年 2 月 24 日起任公司第七届董事会
独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务；本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在为公司或公司所属企业提供财务、法律、管理咨询和技术咨询等有偿服务的情形；不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司召开股东会4次，审议通过了19项议案；召开董事会会议6次，审议通过了56项议案；召开提名委员会3次，审议通过4项议案；召开战略委员会2次，审议通过7项议案；召开独立董事专门会议3次，审议通过5项议案。

报告期内，本人出席了股东会、董事会、相关专门委员会及独立董事专门会议，具体任职和参会情况如下：

会议名称 应参会次数 出席次数

股东会 4 3

董事会 6 6

2

战略委员会（委员） 2

（含授权出席1次）

提名委员会（主任委员） 3 3

3

独立董事专门会议 3

（含授权出席1次）

本人于会前认真审阅公司提供的会议资料，主动询问和了解所需要掌握的情况和信息，对议案进行充分了解。会上积极参与各项议案的讨论，充分运用自身专业知识和工作经验发表意见或
建议，独立、审慎、客观地行使表决权。报告期内，本人对公司董事会、专门委员会和独立董事专门会议审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人作为独立董事通过参加公司股东会、2025年半年度及第三季度业绩说明会、关注E互动答复、舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议；对重要事项独立地发表意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（三）现场工作及上市公司配合情况

2025 年，本人通过现场或视频方式参加公司股东会、董事
会、专门委员会及独立董事专门会议，与管理层现场、电话、微信等方式保持联系，定期了解公司生产经营状况和财务状况，重点关注经营管理和安全……
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