公告日期：2026-04-23

北京昊华能源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

-－独立董事贺佑国

本人作为昊华能源的独立董事，本着对全体股东负责的态度、切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《北京昊华能源股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间勤勉、忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议，对各项议案进行认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2025 年度工作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

贺佑国，男，汉族，1962 年出生，研究生学历，工学硕士
学位。历任煤炭部技术咨询委员会（中国煤炭工业技术经济咨询中心）助工、工程师、高工、教高、副处长、处长；中国煤炭工业发展研究咨询中心（煤炭工业技术委员会）教高、主任助理；国家安全生产监督管理总局研究中心（中国煤炭工业发展研究中心）教高、副主任、主任、党委书记；国家安全生产监督管理总局信息研究院（煤炭信息研究）教高、院长、党委副书记兼任煤炭工业出版社社长；应急管理部信息研究院（煤炭信息研究院）教高、院长、党委副书记兼任应急管理出版社社长；中国矿山安全学会常务副会长；中国煤炭工业协会副会长。自 2023 年 2 月
24 日起任公司第七届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务；本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在为公司或公司所属企业提供财务、法律、管理咨询和技术咨询等有偿服务的情形；不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司召开股东会4次，审议通过了19项议案；召开董事会会议6次，审议通过了56项议案；召开战略委员会2次，审议通过7项议案；召开薪酬与考核委员会3次，审议通过6项议案；召开独立董事专门会议3次，审议通过5项议案。

报告期内，本人亲自出席了股东会、董事会、相关专门委员会及独立董事专门会议，具体任职和参会情况如下：

会议名称 应参会次数 出席次数

股东会 4 4

董事会 6 6

战略委员会（委员） 2 2

3

薪酬与考核委员会（主任委员） 3

（含授权出席1次）

独立董事专门会议 3 3

本人于会前认真审阅公司提供的会议资料，主动询问和了解所需要掌握的情况和信息，对议案进行充分了解。会上积极参与各项议案的讨论，充分运用自身专业知识和工作经验发表意见或
建议，独立、审慎、客观地行使表决权。报告期内，本人对公司董事会、专门委员会和独立董事专门会议审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人作为独立董事通过参加公司股东会、2024年年度及2025年半年度业绩说明会、关注E互动答复、舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议；对重要事项独立地发表意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（三）现场工作及上市公司配合情况

2025 年，本人通过现场或视频方式参加公司股东会、董事
会、专门委员会及独立董事专门会议，与管理层现场、电话、微信等方式保持联系，定期了解公司生产经营状况和财务状况，重点关注经营管理和安全生产等情况。

2025 年 1 月，本人前往锡林浩特市煤矿项目进行实地调研，
了解煤矿项目前期筹备与推进落地相关工作情况，依托本人多年工作……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。