公告日期：2026-04-23

北京昊华能源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

-－独立董事宋刚

本人作为昊华能源的独立董事，本着对全体股东负责的态度、切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《北京昊华能源股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间勤勉、忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议，对各项议案进行认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年度工作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

宋刚，男，汉族，1977 年出生，研究生学历，法学博士学
位。2005 年参加工作，历任北京师范大学法学院讲师、副教授；现任北京师范大学法学院教授、博士生导师；北京市创业投资法研究会副会长；北京市物权法研究会常务理事；兼职律师；国合
通用测试评价认证股份公司独立董事；自 2023 年 2 月 24 日起任
公司第七届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务；本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在为公司或公司所属企业提供财务、法
律、管理咨询和技术咨询等有偿服务的情形；不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司召开股东会4次，审议通过了19项议案；召开董事会会议6次，审议通过了56项议案；召开法律与合规管理委员会2次，审议通过2项议案；召开审计委员会6次，审议通过了11项议案，会议听取了天圆全关于年审事项的汇报2次；召开提名委员会3次，审议通过了4项议案；召开独立董事专门会议3次，审议通过5项议案。

报告期内，本人亲自出席了股东会、董事会、相关专门委员会及独立董事专门会议，具体任职和参会情况如下：

会议名称 应参会次数 出席次数

股东会 4 4

董事会 6 6

审计委员会（委员） 6 6

提名委员会（委员） 3 3

法律与合规管理委员会（主任委员） 2 2

独立董事专门会议 3 3

本人于会前认真审阅公司提供的会议资料，主动询问和了解所需要掌握的情况和信息，对议案进行充分了解。会上积极参与各项议案的讨论，充分运用自身专业知识和工作经验发表意见或建议，独立、审慎、客观地行使表决权。报告期内，本人对公司董事会、专门委员会和独立董事专门会议审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，会计师事务所就重点审计内容、审计执行情况和公司关注的其他重大事项进行了汇报，本人认为会计师事务所在审计过程中谨慎细致、合规处理、尽职尽责，保证了财务信息的真实性、准确性、完整性。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人作为独立董事通过参加公司股东会、3 次业
绩说明会、关注 E 互动答复、舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议；对重要事项独立地发表意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（四）现场工作及上市公司配合情况

2025 年，本人通过现场或视频方式参加公司股东会、董事
会、专门委员会及独立董事专门会议，与公司管理层现场、电话、微信等方式保持联系，定期了解公司生产经营状况和财务状况，重点关注公司经营和管理等情况。

2025 年 1 月，本人前往锡林浩特市煤矿项目进行实地调研，
了解煤矿项目前期筹备与推进落地相关工作情况。依托本人多年工作经验及专业能力，围绕煤炭产业规划布局、矿井工程建设、投产运营部署等前期工作，有……
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