公告日期：2026-04-23

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2026-009

北京昊华能源股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董
事会以现场与视频相结合方式召开。公司董事厚伯茏先生因有其他公务无法出席本次会议，授权董事张明川先生代为行使表决权；独立董事宋刚先生以视频方式出席本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第二十次会议于 2026年 4 月 21 日 14 时，
在公司三层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通知于
2026 年 4 月 10 日以通讯方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事 10 人，实到董事 10 人（含授权董事）。
公司董事厚伯茏先生因有其他公务无法出席本次会议，授权董事张明川先生代为行使表决权；独立董事宋刚先生以视频方式出席本次会议，其余董事现场出席本次会议。公司总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长薛令光先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
2025 年，公司董事会面对煤炭市场下行的不利因素，全面贯
彻落实上级及公司党委的各项要求，严格执行股东会决议，履职尽责，扎实推进年度重点工作，切实维护股东权益，公司经营发展显示出较强韧性。

此议案尚需提交公司股东会审议。

2.关于公司《2025 年度总经理工作报告》的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
董事会认为，2025 年，公司经理层坚决贯彻落实公司党委及
董事会决策部署，统筹推进各项经营管理工作，聚焦重点、攻坚克难，经营发展成效显著。

3.关于公司《2025 年度独立董事述职报告》的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
董事会认为，公司独立董事始终坚持诚信、勤勉、独立履职，依法依规出席各类会议，对议案进行充分讨论与审慎决策，坚持独立客观判断，切实维护公司整体利益，有力保障中小股东合法权益。

此议案尚需提交公司股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

4.关于公司《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

审计委员会严格遵循监管规定及公司治理要求，始终秉持独立、客观、公正的工作准则，勤勉履职、认真尽责，全面履行了审计委员会各项职责。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5.关于公司《2025 年年度报告》及摘要的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司 2025 年年度报告（全文及摘要）》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

6.关于公司《2025 年度环境、社会及治理报告》的议案
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理报告》。

7.关于公司控股子公司红墩子煤业计提资产减值准备的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
同意公司对控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司（以下简称“红墩子煤业”）对在建工程账面余额 10,419.02 万元全额计提资产减值损失，将减少公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 5,……
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