公告日期：2026-04-23

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2026-010
北京昊华能源股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易执行情况及

2026 年度日常关联交易预计情况的公告

重要内容提示：

此议案尚需提交北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和全体股东的利益；对公司独立性没有影响，公司的主要业务不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2025
年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联方董事柴有国先生、刘国立先生回避表决此议案。经表
决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交公司股东
会审议，关联股东将在股东会上对此议案回避表决。

2.独立董事专门会议审议情况

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事认为：公司 2025 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均

为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关

法律法规的规定；交易遵循公允、合理、平等、自愿的原则，关联

交易定价符合国家政策要求或市场价格，不存在损害公司和股东、
尤其是中小股东利益的行为；公司 2026 年度日常关联交易计划是

基于公司正常生产经营需要而进行的合理预计，符合公司日常经

营和业务发展的需要，交易遵循了公平、公正、公开的原则，定价

公允，未发现损害公司和全体股东利益的行为。

（二）2025年度日常关联交易预计和执行情况

公司与北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）
及其控制企业 2025 年度日常关联交易执行情况：

关 联 按产品或劳务 2025 年度预计发 2025 年度实际发 预计金额与实际
交 易 等进一步划分 关联方 生额（万元） 生额（万元） 发生金额差异较
类别 大的原因

受煤炭价格下行
煤炭 北京京能电力股份有限公司 300,000.00 112,812.07 影响导致与预计
销售 金额偏离较大。

商品 碳资产 北京京能碳资产管理有限公司 800.00

小计 300,800.00 112,812.07

服务费 北京京能电力股份有限公司 29.95

2025 年推行“一
票到厂”煤炭销
提供 售模式，送货上
劳务 物流服务 北京京能电力股份有限公司 6,000.00 672.15 门，煤炭售价已
……
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