公告日期：2026-05-01

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2026-016

北京昊华能源股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号 公司六层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 25 日

至2026 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于公司《2025 年度独立董事述职报告》的议案 √

3 关于公司《2025 年年度报告》及摘要的议案 √

4 关于公司 2025 年度利润分配的议案 √

关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日 √

5

常关联交易预计的议案

6 关于公司董事 2025 年薪酬发放的议案 √

7 关于公司董事和高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案 √

8 关于续聘天圆全会计师事务所为公司 2026 年度财务报告 √

审计、内控审计机构的议案

9 关于公司 2026 年度投资计划的议案 √

关于公司修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办 √
10.00

法》等三项制度的议案

10.01 修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》 √

10.02 修订《投资者关系管理办法》 √

10.03 修订《募集资金使用管理办法》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案均已经公司第七届董事会第二十
次会议审议通过，相关公告已于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露股东会会议资料。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4至议案8、议案10.01
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：……
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