公告日期：2026-05-19

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2026-024

中国第一重型机械股份公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026 年 6 月 9 日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 9 日

至2026 年 6 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 中国第一重型机械股份公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 中国第一重型机械股份公司 2025 年度利润分配预案 √

3 中国第一重型机械股份公司 2025 年年度报告及其摘要 √

4 中国第一重型机械股份公司关于聘请 2026 年度外部审计机构 √

的议案

5 中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司续 √

签《金融服务协议》并构成关联交易的议案

6 中国第一重型机械股份公司关于 2026 年度预计日常关联交易 √

的议案

7 中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司 √

2026 年金融业务情况预计的议案

8 中国第一重型机械股份公司 2025 年度董事、高级管理人员年 √

度薪酬情况的报告

9 中国第一重型机械股份公司董事、高级管理人员薪酬管理制 √

度

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第六十五次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2026 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在 2025 年年度股东会召开 5 日前，
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《中国第一重型机械股份公司 2025
年年度股东会会议议案》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案

7、议案 8、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 6、议案 7

应回避表决的关联股东名称：中国一重集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.co……
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