公告日期：2026-06-03

中国第一重型机械股份公司

601106

2025 年年度股东会材料

二〇二六年六月

中国第一重型机械股份公司

2025 年年度股东会议程及议案

会议时间：2026 年 6 月 9 日 14:00

会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部召开；网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行。

会议议程：

一、审议议案

1.中国第一重型机械股份公司2025年度董事会工作报告·01
2.中国第一重型机械股份公司2025年度利润分配预案··43
3.中国第一重型机械股份公司2025年年度报告及其摘要·44
4.中国第一重型机械股份公司关于聘请2026年度外部审计
机构的议案......51
5.中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司续签《金融服务协议》并构成关联交易的议案······55
6.中国第一重型机械股份公司关于2026年度预计日常关联
交易的议案......61
7.中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公
司2026年金融业务情况预计的议案......75
8.中国第一重型机械股份公司2025年度董事、高级管理人员

年度薪酬情况的报告......77
9.中国第一重型机械股份公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度......80
二、进行表决

三、宣读决议

四、宣读见证意见

五、签署会议决议及会议记录

议案一

中国第一重型机械股份公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重
或公司）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，贯彻落实中央企业负责人会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，规范、科学、高效地履行《公司章程》所赋予的各项权利和职责，认真落实董事会“定战略、作决策、防风险”的功能作用，推动公司实现平稳发展。现将 2025年度董事会工作报告如下。

一、2025 年度董事会日常工作

报告期内，董事会严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规要求，规范开展各项工作；持续强化信息披露管理，健全完善内部控制制度体系，不断提升公司规范运作水平、公司治理水平和信息披露透明度。

（一）董事会会议召开情况

董事会作为公司决策核心，始终坚持民主决策、科学决策原
则，充分发挥各专门委员会专业优势，为公司重大事项决策提供有力支持。2025 年度，公司共召开 12 次董事会会议，审议通过46 项议案。决策过程中，各位董事恪尽职守、勤勉尽责，密切关注公司经营管理、财务状况及重大事项，对提交董事会审议的各项议案充分发表意见，深入研讨分析，为公司经营发展积极建言献策；作出决策时充分兼顾中小股东利益与诉求，切实保证决策科学合理。同时，公司积极推进信息公开透明，及时向股东和社会公众披露重大事项，依法保障股东知情权和参与权，为推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展提供了坚实保障。
（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共组织召开 6 次股东会，审议通过 17 项重
要议案。董事会严格遵循法定程序，科学统筹股东会议程安排与议案审议工作，确保各项议案得到充分讨论与审慎表决。董事会认真贯彻执行股东会各项决议，依法依规履行职责，持续提升公司治理效能，切实维护上市公司整体利益及全体股东合法权益。报告期内，严格按照《2025 年度投资计划》组织实施项目投资，所有投资项目均依据相关投资管理制度履行了决策程序。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月31 日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润-116.62 亿元。基于此，公司 2024 年度利润分配预案为：不分配，不转增。严格按照《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》相关要求，完成《公司章程》及配套制度修订工作，按规定取消监事会设置，相关监督职责由董事会审计与风险委员
会依法承接履行。同时，根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔202……
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