公告日期：2026-06-10

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2026-025
中国第一重型机械股份公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 9 日

(二)股东会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,563

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,432,697,571

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 64.6374

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事张文平主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 4 人，列席 4 人，独立董事均列席本次会议。
2、公司董事会秘书胡恩国列席会议；公司副总裁（财务负责人）刘万江列席会
议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：中国第一重型机械股份公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,425,053,745 99.8275 6,546,926 0.1476 1,096,900 0.0249

2、议案名称：中国第一重型机械股份公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,423,600,645 99.7947 8,093,126 0.1825 1,003,800 0.0228

3、议案名称：中国第一重型机械股份公司 2025 年年度报告及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,425,039,145 99.8272 6,472,926 0.1460 1,185,500 0.0268
4、议案名称：中国第一重型机械股份公司关于聘请 2026 年度外部审计机构的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,424,881,338 99.8236 6,585,033 0.1485 1,231,200 0.0279

5、议案名称：中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司续签《金
融服务协议》并构成关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 ……
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