公告日期：2025-05-17

中国第一重型机械股份公司
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2025 年第三次临时股东大会材料
二〇二五年五月中国一重 2025 年第三次临时股东大会会议文件
中国第一重型机械股份公司
2025 年第三次临时股东大会议程及议案
会议时间： 2025 年 5 月 26 日 15:00
会议地点： 现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国
一重总部召开； 网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的
投票系统进行。
会议议程：
一、 审议议案
中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会非
独立董事的议案..................................01
二、 进行表决
三、 宣读决议
四、 宣读见证意见
五、 签署会议决议及会议记录中国一重 2025 年第三次临时股东大会会议文件
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议案
中国第一重型机械股份公司关于选举公司
第四届董事会非独立董事的议案
各位股东：
中国第一重型机械股份公司（ 以下简称公司） 根据相关法律
法规和《公司章程》 的规定， 经第四届董事会第五十四次会议决
定， 推荐张文平为公司第四届董事会非独立董事候选人， 任期自
本次股东大会选举产生之日起计算至本届董事会任期届满时止。
张文平现任职于中国一重集团有限公司， 担任党委常委、 总
会计师职务。 截至 2025 年 5 月 16 日， 张文平未持有公司股份。
不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》 中不得被提名董事的情形， 未受过中国证监会及其有关部
门的处罚和证券交易所惩戒， 其任职资格符合《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》 等法律法规及规范性文件的规定。
现提请股东大会审议。
附件： 张文平简历中国一重 2025 年第三次临时股东大会会议文件
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附件
张文平简历
张文平， 男， 54 岁， 工商管理硕士， 正高级会计师， 历任
厦门华夏国际电力发展有限公司总会计师、 工会主席， 福建太平
洋电力有限公司副总经理兼国投(福建)湄洲湾发电有限公司副
总经理、 国投云顶湄洲湾电力有限公司副总经理、 纪委书记， 厦
门华夏国际电力发展有限公司党委书记、 总经理， 国家开发投资
集团有限公司财务部副主任、 党支部副书记， 国投电力控股股份
有限公司总经理、 党委副书记， 国家开发投资集团有限公司财务
部主任、 党支部书记等职务。 现任中国一重集团有限公司党委常
委、 总会计师。

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