公告日期：2025-07-01

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-036
中国第一重型机械股份公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,406,299,094

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 64.25%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是，大会由董事张文平主持召开。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事4人，出席2人，董事杜兵、张建平因公出差，未出席会议；2、公司在任监事3人，出席1人，监事张皓、刘昕宇因公出差，未出席会议；3、公司董事会秘书胡恩国出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：中国第一重型机械股份公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 4,406,228,994 99.998% 0 0% 70,100 0.002%

2、 议案名称：中国第一重型机械股份公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 4,406,228,994 99.998% 0 0% 70,100 0.002%

3、 议案名称：中国第一重型机械股份公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 4,406,228,994 99.998% 0 0% 70,100 0.002%

4、 议案名称：中国第一重型机械股份公司 2025 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,389,862,752 99.63% 16,436,342 0.37% 0 0%

5、 议案名称：中国第一重型机械股份公司 2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
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