公告日期：2025-10-14

中国第一重型机械股份公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
份有限公司（以下简称公司）。

公司系经国务院国有资产监督管理委员会批准，由中国第一重型机械集团公司、中国华融资产管理公司、宝钢集团有限公司、中国长城资产管理公司共同发起，以发起方式设立；在中华人民共和国国家市场监督管理总局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91230200710935767F。

第三条 公司于2010年1月15日经中国证券监督管理委员
会核准，首次向社会公众发行人民币普通股20亿股，于2010年2月9日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：中国第一重型机械股份公司

英文全称：China First Heavy Industries Co.,Ltd.。
第五条 公司住所：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝
石办事处厂前路9号；邮政编码：161042。

第六条 公司注册资本为人民币6,857,782,927元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由董事会从代表公司执行公司
事务的董事或者总裁中选任。

担任法定代表人的董事或总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、高
级副总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党
组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：恪守法律法规，遵循社会公
德，稳健经营、诚信为本、秉承责任、科学发展，打造世界一流企业。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：特
种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；燃气经营；建设工程设计。一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；金属制品修理；新能源原动设备制造；发电机及发电机组制造；常用有色金属冶炼；非金属废料和碎屑加工处理；金属表面处理及热处理加工；金属切削加工服务；金属材料销售；机械设备销售；信息技术咨询服务；对外承包工程；货物进出口；风力发电技术服务；潜水救捞装备制造；信息系统集成服务；雷达及配套设备制造；金属加工机械制造；集装箱制造；金属包装容器及材料制造；金属丝绳及其制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原
则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公
司上海分公司集中存管。

第二十条 公司发起人为中国第一重型机械集团公司、中
国华融资产管理公司、宝钢集团有限公司、中国长城资产管理公司。公司设立时的发起人、认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间为：

发起人 认购股份 持股比例 出资方式 ……
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