公告日期：2026-07-01

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2026-037

债券代码：241012.SH 债券代码：24 成渝 01

债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年7月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 7 月 21 日 15 点 00 分

召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 7 月 21 日

至2026 年 7 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型

号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于提请股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案 √ √

2 关于本公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √ √

3.00 关于本公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 √ √

3.01 发行股票的种类和面值 √ √

3.02 发行方式和发行时间 √ √

3.03 发行对象及认购方式 √ √

3.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √ √

3.05 发行数量 √ √

3.06 限售期 √ √

3.07 募集资金总额及用途 √ √

3.08 上市地点 √ √

3.09 未分配利润安排 √ √

3.10 本次决议的有效期 √ √

4 关于本公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案 √ √

5 关于本公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 √ √
的议案

6 关于本公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行……
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