公告日期：2026-07-01

四川成渝高速公路股份有限公司

SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

2026 年第四次临时股东会

会议资料

现场会议召开时间：2026 年 7 月 21 日（星期二）15:00

网络投票时间：自 2026 年 7 月 21 日

至 2026 年 7 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号

四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室

会议资料目录

页码

一、会议须知 1-2

二、会议议程 3-4

三、投票表格填写说明 5-7

四、会议议案 8-24

议案一：《关于提请股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案》。

议案二：《关于本公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。

议案三：《关于本公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。

议案四：《关于本公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》。

议案五：《关于本公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》。
议案六：《关于本公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

议案七：《关于本公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案八：《关于本公司三年（2026—2028 年）股东回报规划的议案》。

议案九：《关于本公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。

议案十：《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。

议案十一：《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》。

四川成渝高速公路股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议须知

为维护四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）全体股东的合法权益，确保本次 2026 年第四次临时股东会（以下简称“股东会”）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定，特制订本须知：

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东（含股东代理人，以下同）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师、H 股投票审验人及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、股东会由董事长罗祖义先生担任会议主席并主持会议。公司董事会办公室（内控法务部）具体负责股东会的会务事宜。

五、为了能够及时、准确地统计出席股东会的股东人数及所代表的股份数，出席股东会的股东请务必准时到达会场，并在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、A 股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

2、A 股个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人
身份证明文件。

3、H 股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。

股东会见证律师和 H 股投票审验人将对以上文件的合法性进行审验。

六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和代理人，其代表的股份不计入出席本次股东会的股份总数，不得参与表决，但可……
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