公告日期：2025-10-23

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-041
债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司
关于本公司间接控股子公司与关联方签署
砂石采购合同暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2025 年 10 月 22 日，四川成渝高速公路股份有限公司（“公司”“本
公司”）间接控股子公司四川成渝兴蜀供应链管理有限公司（“兴蜀供应链公司”）与四川交建陵州建设有限公司（“交建陵州建设”）天眉乐高速公路项目 LM 项目经理部（“交建陵州建设 LM 经理部”“采购方”）签署《砂石采购合同》（“本合同”），由兴蜀供应链公司向其供应机制砂、碎石等砂石材料。交易总金额预计不超过人民币 1 亿元（含税）。该交易系兴蜀供应链公司参加天眉乐高速公路LM3 项目砂石材料采购项目（“天眉乐 LM3 砂石采购项目”“本项目”）的竞争性谈判并成功中标而产生。

根据《香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则》（“联交所上市规则”）及《上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则》（“上交所上市规则”），交建陵州建设为本公司的关联人，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次关联交易前 12 个月内，除已经本公司股东会审议通过的事项外，
公司与同一关联人及与不同关联人之间相同类别的关联交易累计金额未达到本公司最近一期经审计净资产的 5%。

本次交易事项已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第八次会议、第八届监事会第二十六次会议及第八届董事会第三十四次会议审议通过，关联董事回避表决。由于本次交易事项在审议时处于投标前期，涉及临时性商业秘密，根据信息暂缓披露相关规定，公司对本事项履行了暂缓披露程序。截至本公告披露日，暂缓披露情形已消除，现对该事项履行信息披露义务。本次交易事项无需提交股东会审议。

关联交易对上市公司的影响：本次关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

一、关联交易概述

天眉乐高速公路项目是《四川省高速公路网布局规划（2022—2035年）》中S7成都至会理高速公路的前段施工工程，该项目分标段施工并需采购机制砂、碎石等砂石材料，施工时间长、用料需求大。为促进供应链业务发展，兴蜀供应链公司参与了天眉乐LM3砂石采购项目的竞争性谈判并成功中标。2025年10月22日，兴蜀供应链公司与采购方签署《砂石采购合同》，向其供应机制砂、碎石等砂石材料，供应总量最终以采购方验收合格的数量为准，交易总金额预计不超过人民币1亿元（含税）。

根据联交所上市规则及上交所上市规则，交建陵州建设为本公司的关联人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交公司股东会审议。

本次交易事项已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第八次会议、第八届监事会第二十六次会议及第八届董事会第三十四次会议审议通过，关联董事回避表决。鉴于本项目竞争性谈判阶段属于临时性商业秘密，且存在不确定性，根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、上交所《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》和本公司《信息披露事务管理制度》相关规定，公司对本事项履行了暂缓披露程序，知情人履行了相关保密义务。截至本公告披露日，兴蜀供应链公司已成功中标并与采购方签订合同，暂缓披露原因已消除，现对本事项履行信息披露义务。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、关联人名称：四川交建陵州建设有限公司

2、统一社会信用代码：91510100MACFWD0372

3、成立日期：2023-04-21

4、住所：四川省眉山市仁寿县普宁街道办迎宾大道 479 号仁寿发展大厦 A
栋 3 楼

5、法定代表人：孙志云

6、注册资本：10,000 万元

7、公司类型：其他有限责任公司

8、主要股东：四川省交通建设集团有限责任公司（“交通建设集团”）持股51%，仁寿城投集团有限公司持股49%

9、经营范围：许可项目：建设工程施工；公路工程监理；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察……
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