公告日期：2026-02-11

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2026-005

债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

关于公司董事离任及聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日

接到非执行董事陈朝雄先生的辞任函。因到退休年龄，陈朝雄先生申请辞去

公司第八届董事会非执行董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞任后不再担

任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

和《公司章程》的有关规定，陈朝雄先生的辞任未导致公司董事人数低于法

定最低人数，其辞任函已送达公司董事会并生效。

2026 年 2 月 10 日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过《关

于聘任周静女士为本公司财务总监及其薪酬方案的议案》，同意聘任周静女

士为本公司财务总监，任期自本议案通过之日起至第八届董事会届满之日止。

任期届满，可连选连任。

一、董事离任情况

(一) 离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

非执行董

事、薪酬 2026 年 2 2025 年 11

陈朝雄 与考核委 月 10 日 月 17 日 到龄退休 否 不适用 否
员会委员

注：公司第八届董事会已于 2025 年 11 月 17 日任期届满，公司正在积极筹
备换届工作。详见公司于 2025 年 11 月 13 日发布的《四川成渝关于董事会延期
换届的公告》（2025-050）。
(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，陈朝雄先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。陈朝雄先生确认，其与董事会并无意见分歧，也无任何与其离任有关的事项需提请公司董事会及股东关注。陈朝雄先生已按公司规定做好交接工作，其离任不会对公司正常生产经营产生影响。公司将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选。

陈朝雄先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展做出了积极贡献。公司董事会对陈朝雄先生任职期间作出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
二、聘任财务总监情况

2026 年 2 月 10 日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过《关
于聘任周静女士为本公司财务总监及其薪酬方案的议案》。结合本公司提名委 员会、审计委员会的意见，经本公司董事会认真研究，同意聘任周静女士为本 公司财务总监，任期自本议案通过之日起至第八届董事会届满之日止。任期届 满，可连选连任。结合本公司薪酬与考核委员会意见，本公司董事会同意其薪 酬方案为：按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。

周静女士的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不适合担任公司高级管理人员的情形。周静女士具备履职所需的专业经验和工作能力。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇二六年二月十日

周……
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