公告日期：2026-03-11

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2026-008

债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届
董事会于 2025 年 11 月 17 日任期届满，公司已于 2025 年 11 月 13 日发布《四川
成渝关于董事会延期换届的公告》（公告编号：2025-050）。

为顺利推进第九届董事会换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），根据《中华人民共和国公司法》《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，现将与本次换届选举相关的董事会组成、候选人提名、任职资格等事项公告如下：

一、第九届董事会组成情况

根据《公司章程》的规定，本公司第九届董事会由 12 名董事组成，其中非
独立董事 7 名，独立董事 4 名，职工董事 1 名。董事（不含职工董事，下同）任
期为 3 年，自股东会审议通过之日起计算。董事任期届满，可连选连任。独立董事连续任职不得超过 6 年。职工董事由职工代表大会选举产生，任期与第九届董事会一致。

二、董事候选人的提名

（一）非独立董事候选人的提名

本公告发布之日起，本公司董事会、单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东可以提名第九届董事会非独立董事候选人。

（二）独立董事候选人的提名

本公告发布之日起，本公司董事会、审计委员会、单独或者合并持有本公司已发行股份 1%以上的股东可以提名第九届董事会独立董事候选人。

三、本次换届选举的方式

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会换届选举采用累积投票制，即与会股东所持的每一表决权股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东既可以用全部的投票权集中投票选举一名董事候选人，也可以分散投票给数位董事候选人，按得票多少产生当选的董事。

四、本次换届选举的程序

（一）提名人应在 2026 年 3 月 30 日前向公司推荐董事候选人，并提交相关
文件。联系方式详见本公告第六条。

（二）根据公司董事会成员多元化政策与相关提名政策，本公司董事会提名委员会负责审核董事提名文件，以综合考虑提名人教育背景、知识、技能、经验及其可能为董事会作出的贡献，对提名人及董事候选人进行资格审查。提名委员会有权自行或聘请专业机构对董事候选人的素质和提名材料的真实性进行调查核实。

（三）公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并提请股东会选举决定。
（四）董事候选人在股东会召开前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责，独立董事同时做出相关声明。

（五）本公司将按照上海证券交易所相关要求，报送独立董事候选人的有关材料以供其审核。对于证券监管机构提出异议的独立董事候选人，本公司不得将其提交股东会选举为独立董事。

五、董事任职资格

（一）董事候选人应符合有关法律法规和《公司章程》对董事任职资格的要求。根据《公司法》《公司章程》的规定，有下列情况之一的，不得担任公司董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

6、因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；

7、法律、行政法规规定不能担任企业领导；

8、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

9、非自然人；

10、被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未逾五年；

11、被国务院证券监督管理机构处以证券市场禁入措施，期限未满的；

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。……
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