公告日期：2026-03-31

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2026-010

债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司
第八届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届董事会第四十五次会议于 2026 年 3 月 30 日在四川省成都市武侯祠大街
252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件和专人送达方
式发出。

（三）出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。

（四）会议由董事长罗祖义主持，公司高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2025 年度利润分配及股息派发方案的议案》

2025 年度，本公司及附属公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币 1,513,154,962.20 元，基本每股收益为人民币 0.4654 元。其中，母公司净利润为人民币 1,543,503,956.49 元。本年度末母公司报表未分配利润为8,057,555,048.96 元。根据《公司法》、中国证监会及上海证券交易所相关规
则、《公司章程》等规定，本公司拟每股派发现金股息人民币 0.2970 元（含税）。
详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于 2025 年度利润分配及股息派发方案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需本公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需本公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司对境内会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《公司对境内会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于董事会审计委员会对境内会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《董事会审计委员会对境内会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案尚需本公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于境内外 2025 年度报告及其摘要等的议案》

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《2025 年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需本公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及……
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