公告日期：2026-04-03

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2026-015
债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十六次会议于2026年4月2日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件和专人送达方
式发出。

（三）出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。

（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》

根据公司主要股东及董事会提名，结合公司董事会提名委员会审查意见，董事会同意：

1.提名罗祖义先生、游志明先生、欧海龙先生、姚建成先生、毛渝茸女士为本公司第九届董事会执行董事候选人；提名聂易彬先生、李成勇先生为本公司第九届董事会非执行董事候选人；提名余海宗先生、周华先生、姜涛先生、罗宏先生为本公司第九届董事会独立非执行董事候选人（候选人简历详见附件），并提呈本公司临时股东会逐项审议表决。

2.在股东会审议通过后，各位董事签署董事服务合同及其他相关文件，并授权董事会秘书对该等文件定稿前作出的修改进行确定。

上述 11 名董事候选人经股东会审议通过后，将与 1 名经职工代表大会选举
产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年，任期届满，可连选连任，独立非执行董事连续任职不超过六年。

独立非执行董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

本议案需提交股东会审议，所有董事候选人将以累积投票方式选举产生。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于建议第九届董事会董事薪酬方案的议案》

经公司董事会认真研究，结合公司董事会薪酬与考核委员会意见，董事会同意本公司第九届董事会的建议薪酬方案如下：

执行董事薪酬方案：执行董事根据其与公司签署的劳动合同及公司相关制度领取报酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等部分组成。基本薪酬根据其岗位、责任确定，绩效薪酬以绩效评价为重要依据，根据其共背指标、个人业绩指标完成情况及综合考核评价确定。

非执行董事薪酬方案：非执行董事不因其非执行董事职务在本公司领取酬金。

独立非执行董事薪酬方案：独立非执行董事实行固定薪酬（津贴）制，每人每年人民币 12 万元（含税）；薪酬（津贴）按月发放，由公司依法代扣代缴个人所得税；因工作需要发生岗位变动的，离任及接任人员以任免决议时间为准，按月计算其当年实际应发薪酬（津贴）。

本议案已经本公司第八届董事会薪酬与考核委员会审查通过，委员会成员在审议该议案时，对涉及本人薪酬的事项回避表决。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于委任李桃女士为第八届董事会审计委员会成员的议案》

经公司董事会认真研究，同意委任李桃女士为本公司第八届董事会审计委员会成员，任期自本决议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。第八届董事会审计委员会成员调整为罗宏先生、周华先生、姜涛先生及李桃女士，罗宏先生为审计委员会主任委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于筹备股东会的议案》

经公司董事会认真研究，同意召开临时股东会，以寻求公司股东批准本次会议第一项、第二项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东会的一切工作。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关本公司股东会的通知公司将另行刊发公告。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二六年四月二日

附件：

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