公告日期：2026-04-10

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2026-016

债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 29 日 15 点 00 分

召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 29 日

至2026 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于第九届董事会执行董事薪酬方案 √ √
的议案

2 关于第九届董事会非执行董事薪酬方 √ √
案的议案

3 关于第九届董事会独立非执行董事薪 √ √
酬方案的议案

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 应选董事（7）人

4.01 选举罗祖义先生为本公司第九届董事 √ √
会执行董事

4.02 选举游志明先生为本公司第九届董事 √ √
会执行董事

4.03 选举欧海龙先生为本公司第九届董事 √ √
会执行董事

4.04 选举姚建成先生为本公司第九届董事 √ √
会执行董事

4.05 选举毛渝茸女士为本公司第九届董事 √ √
会执行董事

4.06 选举聂易彬先生为本公司第九届董事 √ √
会非执行董事

4.07 选举李成勇先生为本公司第九届董事 √ √
会非执行董事

5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人

5.01 选举余海宗先生为本公司第九届董事 √ √
会独立非执行董事

5.02 选举周华先生为本公司第九届董事会 √ √
独立非执行董事

5.03 选举姜涛先生为本公司第九届董事会 √ √
独……
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