公告日期：2026-04-30

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2026-023

债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第九届董事会第一次会议于 2026 年 4 月 29 日在四川省成都市武侯祠大街 252
号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于 2026 年 4 月 19 日以电子邮件和专人送达方
式发出。

（三）出席会议的董事应到 12 人，实到 12 人。

（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举本公司第九届董事会董事长的议案》

董事会选举罗祖义先生为本公司第九届董事会董事长。任期自本决议通过之日起至本公司第九届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举本公司第九届董事会副董事长的议案》

董事会选举游志明先生、聂易彬先生为本公司第九届董事会副董事长。任期自本决议通过之日起至本公司第九届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于选举本公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
董事会同意第九届董事会专门委员会成员组成如下：

1.战略与可持续发展委员会：罗祖义先生、余海宗先生、姜涛先生，其中罗祖义先生为战略委员会主任委员；

2.提名委员会：余海宗先生、罗祖义先生、周华先生，其中余海宗先生为提名委员会主任委员；

3.薪酬与考核委员会：姜涛先生、罗宏先生、周华先生，其中姜涛先生为薪酬与考核委员会主任委员；

4.审计委员会：罗宏先生、周华先生、姜涛先生、李桃女士（职工董事），其中罗宏先生为审计委员会主任委员。

上述各专门委会成员任期与本公司第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任本公司高级管理人员及其薪酬方案的议案》
根据本公司经营管理工作需要，结合公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会审查意见，董事会同意以下事项：

1.聘任以下高级管理人员：

总经理：游志明先生

董事会秘书：姚建成先生（兼任总法律顾问、首席合规官）

副总经理：黑比拉彝先生、彭驰先生

总工程师：刘东先生

财务总监：周静女士

上述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过，董事会秘书姚建成先生已取得上海证券交易所颁发
的董事会秘书资格证明，具备担任董事会秘书所必需的专业知识和工作经验。上述人员任期三年，自本决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，任期届满，可连选连任。

2.高级管理人员的薪酬方案为：根据其与公司签署的劳动合同及公司相关制度领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等部分组成。基本薪酬根据其岗位、责任确定，绩效薪酬以绩效评价为重要依据，根据其共背指标、个人业绩指标完成情况及综合考核评价确定。该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3.在董事会审议通过后，各位高级管理人员签署高级管理人员服务合同及其他相关文件，并授权董事会秘书对该等文件定稿前作出的修改进行确定。

董事游志明先生作为公司总经理、董事姚建成先生作为公司董事会秘书回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司秘书并委任授权代表的议案》

董事会同意以下事项：

1.聘任姚建成先生为本公司根据《香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则》（“联交所上市规则”）第 3.28 条之公司秘书。

2.委任罗祖义先生、姚建成先生为本公司根据联交所上市规则第 3.05 条之授权代表。

联交所已确认姚建成先生符合联交所上市规则要求的公司秘书资格。上述人员任期与本公司第九届董事会任期一致，任期届满，可连……
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