公告日期：2026-04-30

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2026-021

债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026
年 4 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了 7 名非独立董事和 4 名
独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，完成了公司第九届董事会董事长、副董事长的选举，确认了董事会专门委员会组成，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

（一）董事会组成情况

执行董事：罗祖义先生（董事长）、游志明先生（副董事长）、欧海龙先生、姚建成先生、毛渝茸女士

非执行董事：聂易彬先生（副董事长）、李成勇先生

独立非执行董事：余海宗先生（召集人）、周华先生、姜涛先生、罗宏先生
职工代表董事：李桃女士

（二）董事会各专门委员会组成情况

战略与可持续发展委员会成员：罗祖义先生（主任委员）、余海宗先生、姜涛先生

薪酬与考核委员会成员：姜涛先生（主任委员）、罗宏先生、周华先生

提名委员会成员：余海宗先生（主任委员）、罗祖义先生、周华先生

审计委员会成员：罗宏先生（主任委员）、周华先生、姜涛先生、李桃女士
上述人员不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任
职资格。上述人员简历详见公司于 2026 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站披露
的《四川成渝第八届董事会第四十六次会议决议公告》。

公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东会及职工代表大会审议通过之日起计算，各专门委员会委员任职期限与公司第九届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过董事总数的二分之一。独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在连续任职超过 6 年的情形。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表等情况

1.总经理：游志明先生

2.董事会秘书：姚建成先生（兼任总法律顾问、首席合规官）

3.副总经理：黑比拉彝先生、彭驰先生

4.总工程师：刘东先生

5.财务总监：周静女士

6.根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条之授权代表：罗祖义先生、姚建成先生

7.根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.28 条之公司秘书：姚建成先生

8.证券事务代表：邱竹女士

上述人员简历详见附件。公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

上述人员中的高级管理人员不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的
情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职资格；董事会秘书姚建成先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

上述人员任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，任期届满，可连选连任。

三、联系方式

董事会秘书姚建成先生、证券事务代表邱竹女士的联系方式如下：

电话：028-85527109

传真：028-85530753

电子邮箱：cygsqz@163.com

通讯地址：四川省成都市武侯祠大街 252 号

四、部分董事换届离任情况

公司第八届董事会董事杨少军先生在本次换届完成后，不再担任……
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