公告日期：2026-05-12

目 录

会议议程 2
会议须知 4
1.关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案 6
2.关于审议 2025 年度利润分配方案的议案 14
3.关于审议 2025 年度董事薪酬及考核情况的议案 17
4.关于审议独立董事 2025 年度述职报告的议案 19
5.关于确认 2025 年关联交易的议案 43
6.关于预计 2026 年日常关联交易的议案 53
7.关于核准 2026 年度证券投资额度的议案 57
8.关于续聘 2026 年度审计机构的议案 59
9.关于选举董事的议案 63
10.关于审议未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案 65
11.董事会关于 2025 年高级管理人员薪酬及考核情况的专项说明 72

会议议程

现场会议开始时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）上午 9:30

现场会议召开地点：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西1102会议室投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：财通证券股份有限公司董事会
主持人：董事长章启诚先生
现场会议日程：

一、宣布会议开始，介绍与会股东、来宾情况

（宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份总数）

二、宣读 2025 年年度股东会会议须知

三、审议会议议案

（一）审议事项

1.关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案；

2.关于审议 2025 年度利润分配方案的议案；

3.关于审议 2025 年度董事薪酬及考核情况的议案；

4.关于审议独立董事 2025 年度述职报告的议案；

5.关于确认 2025 年关联交易的议案；

6.关于预计 2026 年日常关联交易的议案；

7.关于核准 2026 年度证券投资额度的议案；

8.关于续聘 2026 年度审计机构的议案；

9.关于选举董事的议案；

10.关于审议未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案。
（二）审阅不作决议事项

1.董事会关于 2025 年高级管理人员薪酬及考核情况的专项说明四、股东或股东代表发言
五、记名投票表决上述议案
1.推选计票人和监票人
2.填写表决票
3.主持人宣布休会
4.计票、统计，汇总投票结果
5.主持人宣布复会
6.主持人宣布现场表决结果
六、见证律师宣读股东会见证意见
七、会议结束

会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东会期间依法行使权利，保证本次股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，依法行使权利、认真履行义务。

二、为保证会议的严肃性和正常秩序，除参加现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰会议秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东应当遵守廉洁从业相关规定，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东需要在会议上发言的，应在会议召开两个工作日以前，向公司董事会办公室登记（电子邮箱：ir@ctsec.com）。股东在会前及会议现场要求发言的，应在签到处登记，并填写“股东发言登记表”，通过书面方式提交发言或质询的问题。

股东发言时应先说明姓名或代表的所持有的股份数……
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