公告日期：2025-07-03

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2025-043
财通证券股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 7 月 2 日

(二)股东会召开的地点：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 1102
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 984

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,818,294,813

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 39.5022

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长章启诚先生主持。会议采用的表决方式是现
场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，其中独立董事贲圣林先生以视频方式出席，董
事陈丽英女士因工作原因未能出席，独立董事高强先生无法履职未能出席；2、公司董事会秘书官勇华先生出席；公司副总经理夏理芬先生、合规总监孔万
斌先生、财务总监周瀛女士列席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于向下修正“财通转债”转股价格的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,742,734,472 96.4936 62,276,855 3.4482 1,050,480 0.0582

2、 议案名称：关于解除高强独立董事职务的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,808,335,397 99.4522 8,789,756 0.4834 1,169,660 0.0644

3、 议案名称：关于选举独立董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,804,684,987 99.2515 12,351,246 0.6792 1,258,580 0.0693

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 议案名称 同意 反对 弃权

案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号

1 关于向下修 388,433,862 85.9821 62,276,855 13.7853 1,050,480 0.2325
正 “ 财 通 转

债”转股价格

的议案

2 关于解除高 454,034,787 97.8535 8,789,756 ……
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