公告日期：2026-05-07

证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2026-027
中国国际航空股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026 年 5 月 28 日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 28 日 11 点 00 分

召开地点：中国北京市顺义区天柱路 30 号国航总部大楼 C313 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

未公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √ √

2 关于 2025 年度财务报告的议案 √ √

3 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √ √

4 关于续聘 2026 年度国际审计师、国内审计师和内 √ √

控审计师的议案

5 关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的 √ √

议案

6 关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案 √ √

7 关于本公司与中航财务订立国航金融服务协议及 √ √

申请 2027-2029 年年度交易上限的议案

关于中航财务与中航集团公司订立中航集团金融

8 服务协议及申请 2027-2029 年年度交易上限的议 √ √

案

9 关于中航财务与国货航订立国货航金融服务协议 √ √

及申请 2027-2029 年年度交易上限的议案

10 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √ √
的议案

11 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √ √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-6 已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于
2026 年 3 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《中国国际航空股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》；上述议案 7-11 已经公司第七届董事会第十五次会
议审议通过，详见公司于 2026 年 4 月 30 日在《中国证券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。