公告日期：2026-05-13

证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2026-029
中国国际航空股份有限公司

关于2025年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601111 中国国航 2026/5/21

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国航空集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 5 月 7 日公告了股东会召开通知，合计持有53.71%股份的
股东中国航空集团有限公司，在2026 年 5 月 12 日提出临时提案并书面提交股东
会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

本次临时提案为《关于选举林绍波先生为公司非执行董事的议案》，前述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年5 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 上发布的《中国国际航空股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 5 月 7 日公告的原股东会通知事
项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 28 日 11 点 00 分

召开地点：中国北京市顺义区天柱路 30 号国航总部大楼 C313 会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股及 H 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度财务报告的议案 √

3 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

投票股东类型

序号 议案名称

A 股及 H 股股东

4 关于续聘 2026 年度国际审计师、国内审计师和 √

内控审计师的议案

5 关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一 √

的议案

6 关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案 √

7 关于本公司与中航财务订立国航金融服务协议 √

及申请 2027-2029 年年度交易上限的议案

关于中航财务与中航集团公司订立中航集团金

8 融服务协议及申请 2027-2029 年年度交易上限 √

的议案

9 关于中航财务与国货航订立国货航金融服务协 √

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