公告日期：2026-05-28

中国国际航空股份有限公司

验资报告

KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所

8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)

Oriental Plaza 中国北京

1 East Chang An Avenue 东长安街 1 号

Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8 层

China 邮政编码:100738

Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000

Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111

Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn

验资报告

毕马威华振验字第 2600431 号
中国国际航空股份有限公司：

我们接受委托，审验了中国国际航空股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2026年5
月 22 日止因向特定对象发行 3,044,140,030 股人民币普通股（A 股）而新增注册资本及实收资
本（股本）情况。按照法律法规和公司章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料， 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实 收资本（股本）情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 — 验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币17,448,421,000.00元，股本为人民币17,448,421,000.00元。
根据贵公司 2025 年 10 月 30 日召开的第七届第九次董事会会议及 2025 年 12 月 16 日召开的
2025 年第三次临时股东会审议通过、贵公司之母公司中国航空集团有限公司（以下简称“中
航集团“）《关于中国国际航空股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的
批复》 (中航集团发〔2025〕136 号) 批准、上海证券交易所《关于中国国际航空股份有限公司 向特定对象发行股票的交易所审核意见》审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意 中国国际航空股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕375 号）同 意，贵公司以每股人民币 6.57元的发行价格向特定对象发行 A股股票 3,044,140,030股，每股
面值人民币 1 元。其中，中航集团以现金方式认购本次发行的 913,242,009 股 A 股股票，中国
航空资本控股有限责任公司（以下简称“中航控股“）以现金方式认购本次发行的
2,130,898,021 股 A 股股票。本次申请增加注册资本人民币 3,044,140,030 元，变更后的注册
资本为人民币 20,492,561,030 元。

KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计

partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公

organisation of independent member firm……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。