公告日期：2026-06-06

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2026-035
中国国际航空股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次 会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于2026年5月29日以电子邮件的
方式发出。本次会议于 2026 年 6 月 5日 14:20 在北京市顺义区天柱路 30 号国航
总部大楼 C713 会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席董事 9人， 实际出席董事 9 人，董事崔晓峰先生因公务委托副董事长曲光吉先生代为出席 并表决，董事肖鹏先生因公务委托董事长刘铁祥先生代为出席并表决，独立董 事谭允芝女士因公务委托独立董事徐念沙先生代为出席并表决。本次会议由董 事长刘铁祥先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程 的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于深航后续增资实施方案的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。

经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）及董事会战略和投资委员 会事先审议通过，董事会同意深航后续增资实施方案。详情请见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国际航空股份有限公司关 于控股子公司深圳航空进行股权融资暨对子公司增资的进展公告》。

（二）关于处置 8 架自有窄体飞机的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。

经董事会战略和投资委员会事先审议通过，董事会同意处置 8 架自有窄体飞机。

（三）关于 2025 年度工资总额清算方案及 2026 年工资总额预算的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。

经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，董事会同意 2025 年度工资总额清算方案及 2026 年工资总额预算。

（四）关于国航股份经理层成员 2026 年度经营业绩考核方案的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。

经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，同意 2026 年度经理层成员经营业绩考核方案。

（五）关于聘任王海涛先生为副总裁和解聘郑为民先生副总裁职务的议案
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。

经董事会提名委员会事先审议通过，董事会同意聘任王海涛先生为公司副总裁，王海涛先生简历详见附件。同意解聘郑为民先生副总裁职务，详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国际航空股份有限公司关于高级管理人员离任的公告》。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
二〇二六年六月五日

附件：王海涛先生简历

王海涛先生，56 岁，毕业于中国民用航空飞行学院运输飞机驾驶专业，正高级飞行员。1993 年 7 月参加工作，历任公司飞行总队三大队飞行员、中队长、大队长，北京航空运行副总经理兼总飞行师，北京航空董事、总经理、党委副
书记。2026 年 5 月起任中航集团公司副总经理、党组成员，2026 年 6 月起任本
公司副总裁、党委委员。

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