公告日期：2026-06-10

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2026-038
中国国际航空股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票结果暨股本
变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：3,044,140,030 股

发行价格：6.57 元/股

预计上市时间

中国国际航空股份有限公司（以下简称“中国国航”“公司”“发行人”）
已于 2026 年 6 月 4 日就本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）
向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流通股，预计将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。

一、 本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

2025 年 10 月 30 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度
向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案，并提请召开股东会审议相关议案。

2025 年 11 月 19 日，中国航空集团有限公司（以下简称“中航集团”）出
具《关于中国国际航空股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的批复》（中航集团发〔2025〕136 号），原则同意公司本次向特定对象发行A 股股票方案。

2025 年 12 月 16 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了与本
次发行相关的议案，并授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关事宜。
2、本次发行监管部门审核过程

2026 年 2 月 8 日，上交所出具《关于中国国际航空股份有限公司向特定对
象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2026 年 3 月 3 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
出具《关于同意中国国际航空股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕375 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

（二）本次发行情况

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）

2、发行数量：3,044,140,030 股

3、发行价格：6.57 元/股

4、募集资金总额：19,999,999,997.10 元

5、发行费用：9,536,992.15 元（不含增值税）

6、募集资金净额：19,990,463,004.95 元

7、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年5月22日出具的《关于向特定对象发行A股股票由中信证券股份有限公司代收取的发行对象认购资金到位情况的审验报告》（毕马威华振验字第2600432号），截至2026年5月21日止，保荐人（主承销商）指定的认购资金专用账户已收到参与本次发行的投资者缴付的认购资金人民币19,999,999,997.10元。

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年5月22日出具《中国国际航空股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2600431号），截至2026年5月22日，发行人本次发行募集资金总额人民币19,999,999,997.10元，扣除与发行有关的费用人民币9,536,992.15元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币19,990,463,004.95元，其中计入股本人民币3,044,140,030元，计入资本公积人民币16,946,322,974.95元。

本次发行新增股份于2026年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。

（五）保荐人（主承销商）和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见

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