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公告日期：2025-06-05
此乃要件 請即處理
閣下對本通函任何內容如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下所有中國國際航空股份有限公司股份，應立即將本通函及代表委任表格交予買方或承讓人或經手出售的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
00753
(1)持續關連交易及須予披露交易：中航有限框架協議
(2) 持續關連交易：新框架協議
(3)建議變更審計師
(4)建議修訂公司章程並取消監事會
(5)建議修訂股東大會議事規則及董事會議事規則
(6)發行債務融資工具之一般性授權
及
(7)股東週年大會通告
董事會函件載於本通函第5頁至第31頁。
獨立董事委員會的函件載於本通函第32頁至第33頁，當中載有其致本公司獨立股東之意見。獨立財務顧問之函件載於本通函第34至第48頁，當中載有其致本公司獨立董事委員會及獨立股東之意見。
本公司將於二零二五年六月二十四日（星期二）上午十時正假座中國北京市順義區空港工業區天柱路30號C313會議室舉行股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第208頁至第211頁。無論 閣下能否出席股東週年大會，務請儘早並無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間24小時前將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
二零二五年六月四日
目 錄
頁次
釋義 ...... 1
董事會函件 ...... 5
I. 緒言 ...... 5
II. 持續關連交易 ...... 6
III. 建議變更審計師 ...... 23
IV. 建議修訂公司章程並取消監事會 ...... 24
V. 建議修訂股東大會議事規則及董事會議事規則 ...... 25
VI. 其他決議案的詳情 ...... 25
VII. 股東週年大會 ...... 29
VIII. 推薦建議 ...... 30
IX. 其他資料 ...... 30
獨立董事委員會函件 ...... 32
獨立財務顧問函件 ...... 34
附錄一 － 一般資料 ...... 49
附錄二 － 二零二四年度董事會工作報告 ...... 54
附錄三 － 二零二四年度監事會工作報告 ...... 59
附錄四 － 建議修訂公司章程 ...... 63
附錄五 － 建議修訂股東大會議事規則 ...... 164
附錄六 － 建議修訂董事會議事規則 ...... 198
股東週年大會通告 ...... 208
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於本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：
「二零二二年通函」 指 本公司於二零二二年九月二十八日就（其中包括）中航
有限交易向股東發出的通函
「30%受控公司」 指 具有香港上……
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