公告日期：2025-06-05

中国国际航空股份有限公司

二○二四年度股东大会

会议资料

二○二五年六月

会 议 须 知

为确保中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国国航”）股东在公司2024年度股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）依法行使权利，保证会议秩序和议事效率，制定相关注意事项如下：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》规定，认真做好本次会议的各项工作。

二、公司董事会在会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。参加网络投票的股东，投票操作方式请参照本公司发布的股东大会投票注意事项。

I

五、本次会议审议表决后，应对议案作出决议。根据《公司章程》，本次会议第1-6项、第11、12项议案为普通决议案，需由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，其中第11、12项议案为关联交易，第11项议案应回避表决的关联股东为中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司，第12项议案应回避表决的关联股东为国泰航空有限公司。第7、8、9、10项议案为特别决议案，需由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

六、本次会议指派一名会计师、一名律师、两名股东或股东代理人、一名监事共同负责计票和监票，清点现场记名投票的表决票，并结合网络投票的结果最终公布各决议案的表决结果。

七、股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

II

会 议 议 程

时间：现场会议召开时间2025年6月24日（星期二）10:00地点：中国北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼C313会议
室

主持人：董事长 马崇贤先生
议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、董事会秘书报告与会股东代表有表决权的股份情况和会议合法性情况。

三、与会股东及股东代表对议案进行审议和表决。

1.关于2024年度董事会工作报告的议案

2.关于2024年度监事会工作报告的议案

3.关于2024年度财务报告的议案

4.关于2024年度利润分配方案的议案

5.关于更换2025年度国际和国内审计师及内控审计师的议案

6.关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案
7.关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案

8.关于修改《公司章程》并取消监事会的议案

9.关于修改《股东大会议事规则》的议案

10.关于修改《董事会议事规则》的议案

11.关于公司与中航有限持续性关联/连交易事项的议案
12.关于公司与国泰航空持续性关联/连交易事项的议案
四、报告事项：独立董事2024年度述职报告。

五、会议休会。

六、宣布会议现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）。

七、主持人宣布现场会议结束。

中国国际航空股份有限公司 2024 年度股东大会议案一

关于2024年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会第二次会议审议通过2024年度董事会工作报告，现提请股东大会审议批准。

提请各位股东、股东代表审议。

文件：2024年度董事会工作报告

中国国际航空股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，中国国航董事会坚持以习近平新时代中国特色
社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神和党中央、国务院决策部署，认真落实国资监管和证券监管要求，不断深化科学、理性、高效董事会建设，努力推动公司高质量发展。

一、认真贯彻落实党中央国务院决策部署，坚决履行中央企业经济责任、政治责任和社会责任。一是牢记载旗航司使命，确保“两个绝对安全”。全年共安全飞行 295 万小时，同比增长 ……
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