公告日期：2025-11-29

证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2025-058
中国国际航空股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 16 日 11 点 00 分

召开地点：中国北京市顺义区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 16 日

至2025 年 12 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

未公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √ √

2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 √ √

的议案

2.01 发行股票的种类和面值 √ √

2.02 发行方式及发行时间 √ √

2.03 发行对象和认购方式 √ √

2.04 发行价格与定价方式 √ √

2.05 发行数量 √ √

2.06 限售期安排 √ √

2.07 上市地点 √ √

2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排 √ √

2.09 募集资金金额及用途 √ √

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

2.10 本次发行决议有效期限 √ √

3 关于公……
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