公告日期：2026-03-27

中国国际航空股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

谭允芝

作为中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会、专门委员会和股东会会议，积极履行职责，独立进行决策并发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2025 年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人谭允芝，64 岁，香港大学法律系本科毕业，独立执
业大律师，国际仲裁员、调解员，2006 年获颁授“资深大律师”头衔。因公职方面的贡献获授勋太平绅士、银紫荆星章。现任德辅大律师事务所联席主席、第十四届全国政协委员、香港特区政府薪津独立委员会成员、香港管弦协会有限公司董事局副主席。2022 年 2 月任本公司独立非执行董事。

（二）独立性情况

根据境内外上市规则规定，向董事会提交了独立性声明：本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年，本人出席股东会 3 次，亲自或授权出席董事会
会议 12 次，审议议案 73 项（均投赞成票）。坚持会前深入研究材料，与管理层充分沟通；充分运用法律专业能力，结合内地、香港及国际市场经验，重点把控法律合规风险，综合研判决策事项的合法合规性、战略契合性、风险收益平衡性及与出资人要求的一致性，提出专业意见；会后持续关注决议执行反馈，确保决策闭环落地。具体出席情况如下：
2025 年度出席董事会、股东会会议情况

参加董事会情况 参加股东会情况

独立 是否连续两

董事 应参加 亲自出 委托出 缺席 次未亲自参

次数 席次数 席次数 次数 出席股东会的次数

加会议

谭允芝 12 11 1 0 否 3

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，担任董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）委员、提名委员会委员，深入参与公司重大事项的研讨与决策；同时积极参加独立董事专门会议，审议重大事项议案，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。具体出席情况如下：

2025 年出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议情况

董事会专门委员会 独立董事
专门会议
独立

董事 审计和风险管 提名委员 薪酬与考 战略和投 航空安全 出席独立
理委员会（监 会 核委员会 资委员会 委员会 董事专门
督委员会） 会议次数

谭允芝 8/9 2/2 -- -- -- 6/6

1.审计和风险管理委员会（监督委员会）履职情况

报告期内，本人亲自出席了 8 次会议，委托出席 1 次会
议，重点审议了财务信息、风险管理、内控与合规管理等事项，推动监督职能的落实。针对行业竞争加剧、资产负债率高位运行等问题，提出强化提质增效、优化资产结构、提升资源配置效率、持续加强成本管控的意见建议。

2.提名委员会履职情况

报告期内，出席提名委员会 2 次，审查公司董事、高管
人选的任职资格，客观发表独立意见，确保提名事项符合法律法规和公司章程规定，为……
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