公告日期：2026-03-27

中国国际航空股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

徐念沙

作为中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会、专门委员会和股东会会议，积极履行职责，独立进行决策并发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2025 年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人徐念沙，68 岁，北京大学经济学博士、中国政法大
学法学博士。曾任中信海洋直升机股份有限公司董事长，中国海洋航空集团公司董事长，中国机械工业集团有限公司党
委书记、副董事长。2013 年 5 月至 2021 年 3 月任中国保利
集团有限公司党委书记、董事长，2021 年 7 月至 2024 年 12
月任中粮集团有限公司外部董事。2021 年 8 月起任中国机械工业联合会党委书记，2022 年 8 月起任中国机械工业联合会

会长。2025 年 2 月起任本公司独立非执行董事。2025 年 4
月任中国第一汽车集团有限公司外部董事。现兼任国际商会中国国家委员会企业责任与反腐败委员会主席，中国轻工业联合会兼职副会长以及中国工艺美术协会理事长。

（二）独立性情况

根据境内外上市规则规定，我向董事会提交了独立性声明：本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

作为董事，本人严格按照法律法规和《公司章程》规定，积极履行董事忠实和勤勉义务。2025 年出席董事会会议 10次、股东会 3 次，参与“十四五”规划总结评估、引进 60架 A320NEO 系列飞机、澳门航空注资、深圳航空注资、非公开发行股票等议案的决策，听取董事会决议执行等专题报告。对重大投资决策事项，我始终坚持审慎原则，重点对决策事项的合法合规性、与出资人要求的一致性、与企业发展战略的契合性、风险与收益的平衡性作出研判，助力董事会科学决策，有力推动公司高质量发展。

2025 年度出席董事会、股东会会议情况

参加董事会情况 参加股东会情况

独立 是否连续两

董事 应参加 亲自出 委托出 缺席 次未亲自参

次数 席次数 席次数 次数 出席股东会的次数

加会议

徐念沙 10 10 0 0 否 3

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2025 年任职期间，本人担任董事会薪酬与考核委员会主
任，同时担任审计和风险管理委员会（监督委员会）、战略和投资委员会、航空安全委员会委员。2025 年度，主持召开了 4 次薪酬与考核委员会会议，审议工资总额方案、经理层绩效考核与薪酬方案等关键事项；亲自及委托出席了 8 次审计和风险管理委员会（监督委员会）会议、3 次战略和投资委员会会议、2 次航空安全委员会会议，深入参与公司重大事项的研讨与决策。具体出席情况如下：

2025 年出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议情况

董事会专门委员会 独立董事
专门会议
独立

董事 审计和风险管 提名委员 薪酬与考 战略和投 航空安全 出席独立
理委员会（监 会 核委员会 资委员会 委员会 董事专门
督委员会） 会议次数

徐念沙 ……
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