公告日期：2026-03-27

中国国际航空股份有限公司

董事会审计和风险管理委员会 2025 年履职报告
根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计和风险管理委员会工作细则》等规定，中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）勤勉尽责，积极开展工作，认真履行在监督及评估内外部审计工作、审议公司财务信息及其披露、监督及评估公司全面风险管理、合规管理和内部控制有效性等方面的职责。现将 2025 年度履职情况报告如下:

一、审计和风险管理委员会基本情况

报告期内，公司第七届审计和风险管理委员会（监督委员会）由高春雷、徐念沙、禾云、谭允芝四位独立董事组成，并由会计专业背景的高春雷担任主任，其他委员分别具备战略规划、法律合规、财务审计等专业特长和履行工作职责所需的经验。

2025 年 6 月 30 日，公司 2024 年度股东会审议通过了
《关于修改《公司章程》并取消监事会的议案》。自该议案经公司股东会审议通过之日起，公司不再设置监事会和监
事，由董事会审计和风险管理委员会行使监事会职权。

二、审计和风险管理委员会会议情况

报告期内，审计和风险管理委员会（监督委员会）共召开 9 次会议。全体委员积极出席会议，会前认真审阅会议资料，会议中发挥专业优势，充分讨论议案和报告事项，形成审议意见，并由主任在董事会上通报。2025 年度会议情况如下：

2025 年 1 月 27 日，第六届董事会审计和风险管理委员
会（监督委员会）第二十三次会议，审议 2025 年度投资计划、2025 年财务预算、使用向特定对象发行募集资金置换自筹资金。听取财务决算批复问题整改、财务决算工作安排、董事会决议和授权事项执行及外部董事意见建议落实情况的报告。

2025 年 2 月 25 日，第七届董事会审计和风险管理委员
会（监督委员会）第一次会议，审议选举高春雷为审计和风险管理委员会（监督委员会）主任委员。

2025 年 3 月 26 日，第七届董事会审计和风险管理委员
会（监督委员会）第二次会议，审议 2024 年度报告（财务报告）、2024 年度利润分配预案、公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一、2024 年度计提资产减值准备、2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、审计和风险管
理委员会（监督委员会）对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告、更换 2025 年度国际和国内审计师及内控审计师、2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告、2024 年度内部审计工作报告及 2025 年内部审计工作计划、2024 年度中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告、2024 年度审计和风险管理委员会（监督委员会）履职报告，听取德勤会计师事务所汇报 2024 年度财务报告审计和内控审计总结；听取审计部汇报 2024 年下半年公司规范性运作情况、内控体系有效性监督检查问题整改情况的汇报。

2025 年 4 月 29 日，第七届董事会审计和风险管理委员
会（监督委员会）第三次会议，审议 2025 年第一季度报告，听取 2024 年度违规经营投资责任追究工作情况汇报。

2025 年 5 月 28 日，第七届董事会审计和风险管理委员
会（监督委员会）第四次会议，审议公司与中航有限持续性关联交易、公司与国泰航空持续性关联交易。

2025 年 7 月 29 日，第七届董事会审计和风险管理委员
会（监督委员会）第五次会议，审议公司向国货航转让备用发动机。

2025 年 8 月 28 日，第七届董事会审计和风险管理委员
会（监督委员会）第六次会议，审议 2025 年半年度报告、
2025 年半年度计提减值准备、2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、外部审计师提供非鉴证服务、2025 年上半年中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告。听取 2025 年上半年董事会决议、授权事项和董事意见建议落实情况报告，2025 年度内部控制评价工作方案，2025 年上半年审计工作情况报告，2025 年上半年规范运作情况的审计报告，A 股关联人名单。

2025 年 10 月 30 日，第七届董事会审计和风险管理委
员会（监督委员会）第七次会议，审议 2025 年第三季度报告、向特定对象发行 A 股股票项目、制定《中国国际航空股份有限公司经理层工作规则》、与中航（北京）融资租赁有限公司关联交易。

2025 年 12 月 30 日，第七届董事会审计和风险管理委
员会（监督委员会）第八次会议，审议……
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