公告日期：2026-03-27

中国国际航空股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

禾云

作为中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会、专门委员会和股东会会议，积极履行职责，独立进行决策并发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人禾云，64 岁，北京理工大学软件工程专业研究生学
历。2018 年 4 月至 2021 年 3 月任审计署企业审计四局局长，
2022 年 2 月任公司独立非执行董事，2025 年 2 月经公司股东
会选举，再次当选为公司独立董事，并担任审计和风险管理委员会（监督委员会）委员、战略和投资委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性情况

根据境内外上市规则规定，我向董事会提交了独立性声
明：本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，我严格依照有关规定出席会议，行使独立董事职权。对于审议决策的重大事项，深入研究并客观审慎研判，根据需要及时询问公司，全面了解议案背景、决策要件等核心信息，为科学决策提供专业支撑；积极参与议案讨论审议，结合审计专业特长坦诚发表意见，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用；加强对决议执行情况和效果的跟踪监督，确保董事会高质量决策和职权有效落实。

2025 年度出席董事会、股东会会议情况

参加董事会情况 参加股东会情况

独立

董事 应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两

次数 席次数 席次数 次数 次未亲自参 出席股东会的次数

加会议

禾云 12 11 1 0 否 4

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
报告期内，我担任审计和风险管理委员会（监督委员会）、
战略和投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，充分发挥审计专业特长和综合管理经验，积极参与各专门委员会议案讨论、建言献策，为董事会决策提供支持；同时参加独立董事专门会议，审议重大专项议案，切实履行职责。具体出席情况如下：

2025 年出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议情况

董事会专门委员会 独立董事

专门会议

独立

董事 审计和风险管 出席独立

理委员会（监 提名委员 薪酬与考 战略和投 航空安全 董事专门

督委员会） 会 核委员会 资委员会 委员会 会议次数

禾云 9/9 3/3 5/5 4/4 -- 6/6

1.审计和风险管理委员会（监督委员会）履职情况

报告期内，我参加了 9 次会议，重点审议公司定期财务
报告、内控评价报告及内控审计报告、内外部审计工作总结及工作计划、更换年度会计师事务所等议案。根据监管要求，我会同审计委员会成员多次与审计机构就公司财务、业务状况、内控审计进行沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2.提名委员会履职情况

报告期内，本人共出席提名委员会 3 次，按照公司治理
规……
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