公告日期：2026-03-27

中国国际航空股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

高春雷

作为中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会、专门委员会和股东会会议，积极履行职责，独立进行决策并发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人高春雷，59 岁，工商管理博士，高级经济师。2014
年 8 月至 2022 年 2 月任中国铁塔股份有限公司总会计师，
2022 年 2 月至 2024 年 11 月任中国铁塔股份有限公司董事、
党委副书记，2024 年 11 月任中央企业专职独立董事，2025
年 4 月任中国卫星网络集团有限公司外部董事，2026 年 1 月
任中国交通建设集团有限公司外部董事、中国交通建设股份有限公司非执行董事。2025 年 2 月任公司独立非执行董事，并担任审计和风险管理委员会（监督委员会）主任委员、提
名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性情况

根据境内外上市规则规定，我向董事会提交了独立性声明：本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，我严格依照有关规定出席会议，重点把握决策程序的规范性、决策事项的合规性以及决策要件的完整性，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权；严格落实重大投资决策事项提前沟通汇报机制，并对公司提交的议案逐一审验。以“会前充分调研、会中科学审议、会后跟踪监督”为履职闭环，全面参与公司治理，有效支撑董事会功能发挥。具体出席情况如下：
2025 年度出席董事会、股东会会议情况

参加董事会情况 参加股东会情况

独立

董事 应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两

次数 席次数 席次数 次数 次未亲自参 出席股东会的次数

加会议

高春雷 10 9 1 0 否 3

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
报告期内，我担任审计和风险管理委员会（监督委员会）主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，充分发挥专业特长和综合管理经验，积极参与各专门委员会议案讨论、建言献策，为董事会决策提供支持；同时参加独立董事专门会议，审议重大专项议案，切实履行职责。具体出席情况如下：

2025 年出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议情况

董事会专门委员会 独立董事

专门会议

独立

董事 审计和风险管 出席独立

理委员会（监 提名委员 薪酬与考 战略和投 航空安全 董事专门

督委员会） 会 核委员会 资委员会 委员会 会议次数

高春雷 8/8 2/2 4/4 列席 3/3 -- 5/5

1.审计和风险管理委员会（监督委员会）履职情况

报告期内，我参加了 8 次会议，重点聚焦财务信息、外
部审计任免、内外部审计监督、风险管理、内控与合规管理等核心工作。在审议 2024 年度报告时，针对行业竞争加剧、资产负债率高位运行等问题，提示公司强化提质增效、优化资产结构、提升资源配置效率、持续加强成本管控；在审议
2025……
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