公告日期：2026-04-03

中信证券股份有限公司关于

中国国际航空股份有限公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票持续督导

保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026 年 4 月

一、发行人基本情况

中文名称 中国国际航空股份有限公司

英文名称 Air China Limited

法定代表人 刘铁祥

成立日期 2004 年 9 月 30 日

A 股股票上市地 上海证券交易所

A 股股票简称 中国国航

A 股股票代码 601111

A 股上市时间 2006 年 8 月 18 日

H 股股票上市地 香港联合交易所有限公司

H 股股票简称 中国国航

H 股股票代码 00753

H 股上市时间 2004 年 12 月 15 日

注册地址 北京市顺义区天柱路 30 号院 1 号楼 1 至 9 层 101

办公地址 北京市顺义区天柱路 30 号

邮政编码 101312

电话号码 86-10-61461049，86-10-61462794

传真号码 86-10-61462805

公司网址 www.airchina.com.cn

国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国内、
国际公务飞行业务；飞机执管业务；航空器维修；航空公司间业务
代理。与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信件性质的
物品除外）；机上免税品；机上商品零售业务；航空意外保险销售
经营范围 代理；进出口业务；酒店管理；承办展览展示；会议服务；物业管
理；设计、制作、代理、发布广告；技术培训；自有房屋出租；机
械设备租赁；销售日用品、工艺品、纪念品、针纺织品、文化用品、
体育用品、机械设备、五金交电、电子产品、服装、汽车、摩托车、
汽车配件、摩托车配件、家用电器；住宿；餐饮服务；销售食品。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐
饮服务、住宿以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）

二、本次发行情况概述

经上海证券交易所《关于中国国际航空股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际航空股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1562 号）
同意，公司以人民币 7.02 元/股的发行价格向特定对象发行 A 股股票 854,700,854
股，每股面值人民币 1 元，中国航空集团有限公司以现金方式认购本公司本次发行的全部 A 股股票。募集资金总额为人民币 5,999,999,995.08 元，扣除承销保荐费计人民币 1,000,000.00 元（含增值税）后，公司实际收到募集资金人民币5,998,999,995.08 元，扣除全部发行费用（含承销保荐费用）人民币 4,158,363.63元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 5,995,841,631.45 元。上述募
集资金于 2024 年 11 月 20 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具了德师报(验)字(24)第 00225 号验资报告。

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司上述募集资金已按照规定用途使用完毕，
累计使用人民币 5,995,841,631.45 元，存放募集资金的专项账户已完成销户，募集资金产生的利息收入已全部用于补充公司流动资金。
三、保荐工作概述

持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。