公告日期：2026-05-19

证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-020
浙江振石新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市桐乡市凤凰湖大道 288 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 630

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,559,244,989

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 89.5929

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张健侃先生主持会议，会议采用
规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,558,862,989 99.9755 355,300 0.0227 26,700 0.0018

2、议案名称：《公司 2025 年年度报告》及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,558,862,989 99.9755 355,300 0.0227 26,700 0.0018
3、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,558,868,289 99.9758 357,100 0.0229 19,600 0.0013

4、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,558,820,989 99.9728 400,600 0.0256 23,400 0.0016

5、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,558,858,189 99.9751 366,100 0.0234 20,700 0.0015

6.00、议案名称：关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交

易的议案
6.01、议案名称：关于公司及公司子公司与振石集团及其子公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

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