公告日期：2026-06-09

证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-024
浙江振石新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第二届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事）、独立董事3名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

2026年6月8日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，并经提名委员会资格审核，公司董事会同意提名张健侃先生、尹航先生、赵峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名娄贺统先生、范从来先生、夏雨扬女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中娄贺统先生为会计专业人士。上述候选人的简历详见附件。

上述议案尚需提交公司股东会审议，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。上述董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第二届董事会，任期自股东会审议
通过之日起三年。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，也不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。根据相关规定，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

为确保公司董事会正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会全体董事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定继续履行相应职责。

特此公告。

浙江振石新材料股份有限公司董事会
2026 年 6 月 9 日
附件：候选人简历
一、非独立董事候选人简历

张健侃先生，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008 年 1 月至 2008 年 12 月，担任北京弘毅远方投资顾问有限公司项目经理；
2009 年 1 月至 2015 年 12 月，担任振石集团总裁助理；2008 年 6 月至今，担任
振石集团董事；2015 年 2 月至今，担任恒石控股董事；2016 年 1 月至今，历任
振石集团副总裁、总裁、总经理；2019 年 5 月至今，担任中国巨石董事；2013
年 9 月至 2015 年 4 月，担任公司董事长、总经理；2015 年 4 月至 2020 年 1 月，
担任公司董事长；2020 年 1 月至 2021 年 1 月，担任公司董事长、总经理；2021
年 1 月至 2023 年 4 月，担任公司董事；2023 年 4 月至今，担任公司董事长。

张健侃先生与张毓强先生为公司实际控制人，张健侃先生系张毓强先生之子，系振石控股集团有限公司的实际控制人之一，系桐乡华嘉企业管理有限公司的实际控制人，除此之外，张健侃先生与公司的其他董事、高级管理人员、其他持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，张健侃先生未直接持有公司股份，通过桐乡华嘉企业管理有限公司、振石控股集团有限公司、桐乡泽石贸易合伙企业（有限合伙）、桐乡景石工程管理咨询合伙企业(有限合伙)等主体以及通过持有中信证券资管振石股份员工参与主板战略配售 1 号集合资产管理计划的财产份额间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》列明的不得被提名担任上市公……
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