公告日期：2026-06-09

证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-025

浙江振石新材料股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月24日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市桐乡市凤凰湖大道 288 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 24 日

至2026 年 6 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司股东会议事规则》的 √

议案

2 关于修订《公司董事会议事规则》的 √

议案

3 关于修订《公司募集资金管理制度》 √

的议案

累积投票议案

4.00 关于董事会换届选举第二届董事会 应选董事（3）人
非独立董事的议案

4.01 选举张健侃先生为公司第二届董事 √

会非独立董事

4.02 选举赵峰先生为公司第二届董事会 √

非独立董事

4.03 选举尹航先生为公司第二届董事会 √

非独立董事

5.00 关于董事会换届选举第二届董事会 应选独立董事（3）人
独立董事的议案

5.01 选举娄贺统先生为公司第二届董事 √

会独立董事

5.02 选举范从来先生为公司第二届董事 √

会独立董事

5.03 选举夏雨扬女士为公司第二届董事 √

会独立董事

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2026年6月8日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了上述
议案。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站
（www.see.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5
4、涉及……
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