公告日期：2026-06-16

浙江振石新材料股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

会议资料

2026 年 6 月 24 日

目录

2026 年第二次临时股东会须知...... 1
2026 年第二次临时股东会会议议程...... 3
议案一： 关于修订《公司股东会议事规则》的议案...... 5
议案二： 关于修订《公司董事会议事规则》的议案...... 6
议案三： 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案...... 7
议案四： 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案...... 8
议案五： 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案...... 10
附件 董事候选人简历...... 12

浙江振石新材料股份有限公司

2026 年第二次临时股东会须知

为维护投资者的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，确保浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会的顺利召开，依据《公司法》以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关要求，制定会议须知如下：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请有资格出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人按规定出示身份证或法人营业执照以及授权委托书等证件，经工作人员查验合格后，方可出席会议。

二、参会人员请按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，谢绝参会。股东会正式开始后，迟到的股东及股东代理人数、股份数额不计入现场会议表决权数。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定。

四、股东要求发言的，应举手示意，由主持人决定其发言次序。股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，对与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。股东会现场表决采用记名投票方式。股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与计票人员。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。与本次会议审议
议案有关联关系的股东及股东代理人，将对该议案回避表决。

六、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。
七、公司聘请律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

浙江振石新材料股份有限公司董事会
2026年6月24日

浙江振石新材料股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、本次会议召开方式：本次会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开

二、本次会议召开时间：

1、现场会议时间：2026 年 6 月 24 日 14:00

2、网络投票时间：2026 年 6 月 24 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00

三、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市桐乡市凤凰湖大道 288 号公司会议室
四、本次会议主持人：董事长张健侃先生

参会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员、董事候选人、律师等
五、会议议程：

1、与会股东签到；

2、会议主持人宣布会议开始；

3、会议主持人介绍会议出席情况；

4、选举计票人、监票人；

5、会议主持人说明此次会议的主要内容及需审议议案的相关内容；

6、填写表决票；

7、统计并宣布表决结果；

……
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