公告日期：2026-06-25

证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-030
浙江振石新材料股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江振石新材料股份有限公司（下称“公司”）于2026年6月24日召开2026年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第二届董事会非独立董事3名、独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第二届董事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会组成以及代表公司执行公司事务的董事，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

1、董事长：张健侃先生

2、副董事长：黄钧筠女士（职工代表董事）

3、独立董事：娄贺统先生、范从来先生、夏雨扬女士

4、其他董事：赵峰先生、尹航先生

第二届董事会任期为自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司第二届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、第二届董事会各专门委员会组成情况

1、战略与发展委员会：张健侃（召集人）、黄钧筠、赵峰、尹航、夏雨扬；
2、审计委员会：娄贺统（召集人）、张健侃、夏雨扬；

3、提名委员会：夏雨扬（召集人）、张健侃、范从来；

4、薪酬与考核委员会：范从来（召集人）、张健侃、娄贺统；

公司第二届董事会各专门委员会成员及召集人的任期与公司第二届董事会任期一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人娄贺统先生为会计专业人士。

三、代表公司执行事务的董事情况

选举张健侃先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司的法定代表人，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起三年。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

四、聘任高级管理人员和证券事务代表情况

1、总经理：赵峰先生

2、董事会秘书：尹航先生

3、副总经理：潘春红先生

4、财务总监：刘俊贤先生

5、证券事务代表：李强先生

上述人员任期为自第二届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

五、公司换届离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，张少龙先生和贾海瑞先生不再担任公司独立董事。公司对张少龙先生和贾海瑞先生在任职期间为公司规范运作和持续健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

邮箱：ir@zhenshi.com
办公地址：浙江省嘉兴市桐乡市凤凰湖大道288号
特此公告。

浙江振石新材料股份有限公司董事会
2026 年 6 月 25 日
附件：个人简历

张健侃先生，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008 年 1 月至 2008 年 12 月，担任北京弘毅远方投资顾问有限公司项目经理；
2009 年 1 月至 2015 年 12 月，担任振石集团总裁助理；2008 年 6 月至今，担任
振石集团董事；2015 年 2 月至今，担任恒石控股董事；2016 年 1 月至今，历任
振石集团副总裁、总裁、总经理；2019 年 5 月至今，担任中国巨石董事；2013
年 9 月至 2015 年 4 月，担任公司董事长、总经理；2015 年 4 月至 2020 年 1 月，
担任公司董事长；2020 年 1 月至 2021 年 1 月，担任公司董事长、总经理；2021
年 1 月至 2023 年 4 月，担任公司董事；2023 年 4 月至今，担任公司董事长。

张健侃先生与张毓强先生为公司实际控制人，张健侃先生系张毓强先生之子，系振石控股集团有限公司的实际控制人之一，系桐乡华嘉企业管理有限公司的实际控制人，除此之外，张健侃先生与公司的其他董事、高级管理人员、其他持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，张健侃先生未直接持有公司股份，通过桐乡华嘉企业管理有限公司、振石控股集团有限公司、桐乡泽石贸易合伙企业（有……
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