公告日期：2026-06-25

证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-027
浙江振石新材料股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 24 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市桐乡市凤凰湖大道 288 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 661

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,459,041,021

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 83.8352

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张健侃先生主持会议，会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人；

2、 公司董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,458,618,921 99.9710 296,800 0.0203 125,300 0.0087

2、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,458,618,921 99.9710 300,200 0.0205 121,900 0.0085

3、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,458,583,021 99.9686 342,500 0.0234 115,500 0.0080

(二) 累积投票议案表决情况
4.00、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

4.01 选举张健侃先 1,457,434,689 99.8899 是

生为公司第二

届董事会非独

立董事

4.02 选举赵峰先生 1,457,380,358 99.8861 是

为公司第二届

董事会非独立

董事

4.03 选举尹航先生 1,457,404,160 ……
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