公告日期：2026-03-31

证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-013
浙江振石新材料股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次预计2026年度日常关联交易事项经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司本次预计的关联交易是基于公司日常经营所需，公司与关联方进行的日常交易均属于正常的商业经济活动，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的；关联交易价格依据市场公允价格合理确定，交易行为在公平原则下进行，不存在损害公司和全体股东权益尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年3月30日，浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。

在审议上述议案时，对公司及公司子公司与振石集团及其子公司的关联交易，3名关联董事张健侃、黄钧筠、尹航回避表决，4名非关联董事一致同意；对公司及公司子公司与中国巨石及其子公司的关联交易，关联董事张健侃回避表决，6
名非关联董事一致同意。

在提交董事会审议前，本次日常关联交易已经公司第一届董事会2026年独立董事第二次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项。独立董事认为：公司2025年度日常关联交易实际执行情况及2026年度日常关联交易预计事项，均围绕公司正常生产经营活动开展。交易定价遵循公开、公平、公正原则，参照市场公允价格协商确定，定价程序合规、价格公允合理。前述日常关联交易不会导致公司主营业务对关联方形成重大依赖，亦不会对公司独立性产生不利影响。审议、表决程序符合法律等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议,关联股东在股东会上对该议案回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交 2025年预计金 2025年实际发 预计金额与实际
易类别 关联人 额 生金额 发生金额差异较
大的原因

向关联 中国巨石及其子 350,000.00 330,040.16 原料采购不及预
人购买 公司 期

原材料 振石集团及其子 164.27 不适用

公司

接受关 振石集团及其子 35,000.00（注

联人提 公司 1） 249.15 不适用

供的劳 （不含宇石物流）

务 宇石物流 34,434.70 不适用

中国巨石及其子 1000.00 223.60 不适用

向关联 公司

方销售 振石集团及其子

商品 公司以及其他关 100.00 28.03(注 2） 不适用

联企业

向关联 振石集团及其子 1,500.00 903.86 不适用

方租赁 公司

房屋 中国巨石及其子 / 4.55 不适用

公司

向关联 振石集团及其子

方出租 公司 500.00 368.30 不适用

房屋

关联担 振石集团及其子 ≤ 公司逐渐减少关
保 公司、张毓强、张 1,100,000.00 ≤844,500.00 联方为公司提供
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。