公告日期：2026-03-31

证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-015
浙江振石新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召
开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合登记机关的要求和公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多，具体修订内容请见附件《<公司章程>修订对照表》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决议审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层向工商登记机关办理相关的工商变更登记、公司章程备案等相关事宜。

修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

浙江振石新材料股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日
附件

《公司章程》修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

条款 修订前 修订后

第二条 第二条 浙江振石新材料股份有 第二条 浙江振石新材料股份有
限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
系依照《公司法》和其他有关规定成立 系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司。 的股份有限公司。

公司由原浙江恒石纤维基业有限

公司依法整体变更设立，在嘉兴市市场 公司由原浙江恒石纤维基业有限
监督管理局注册登记，取得营业执照， 公司依法整体变更发起设立，在浙江省
统一社会信用代码为：91330400724506 市场监督管理局注册登记，取得营业执
437W。 照，统一社会信用代码为：9133040072
4506437W。

第五条 第五条 公司住所：浙江省嘉兴市 第五条 公司住所：浙江省嘉兴市
桐乡市凤鸣街道文华南路3060号1幢2 桐乡市凤鸣街道文华南路3060号1幢2
层 201 室（一照多址）。 层 201 室。

第八条 第八条 代表公司执行公司事务 第八条 代表公司执行公司事务的
的董事为公司的法定代表人。 董事为公司的法定代表人，由董事会选
担任法定代表人的董事辞任的，视 举产生。

为同时辞去法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视
法定代表人辞任的，公司将在法定 为同时辞去法定代表人。

代表人辞任之日起三十日内确定新的 法定代表人辞任的，公司将在法定
法定代表人。 代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第十二 第十二条 本章程所称高级管理 第十二条 本章程所称高级管理
条 人员是指公司的总经理、副总经理、董 人员是指公司的总经理、副总经理、董
事会秘书、财务总监。 事会秘书、财务负责人（本公司称财务
……
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