公告日期：2026-03-31

证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-009
浙江振石新材料股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次
会议于 2026 年 3 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已
于 2026 年 3 月 20 日通过电话、电子邮件、直接送达等方式送达各位董事。

本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议由董事长张健侃先
生主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。

经全体董事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

同意《公司 2025 年度董事会工作报告》的相关内容。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

同意《公司 2025 年度内部控制评价报告》的相关内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

三、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

同意《公司 2025 年度总经理工作报告》的相关内容。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《<公司 2025 年年度报告>及其摘要》

经审议，公司董事会认为：《公司 2025 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司在 2025 年度的财务状况和经营成果，未有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规的相关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

同意《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的相关内容。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事娄贺统、张少龙、贾
海瑞属于关联董事，已就本议案回避表决。

六、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

同意《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》的相关内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

七、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》

同意《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》的相关内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

八、审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

同意《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》的相关内容。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.72 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红
股。截至 2026 年 3 月 30 日，公司总股本 1,740,366,367 股，以此计算合计拟派
发现金红利 299,343,015……
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