公告日期：2026-04-25

证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-019

浙江振石新材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市桐乡市凤凰湖大道 288 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 《公司 2025 年年度报告》及其摘要 √

3 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 √

5 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

6.00 关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关 √

联交易的议案

6.01 关于公司及公司子公司与振石集团及其子公司关联交易 √

的议案

6.02 关于公司及公司子公司与中国巨石及其子公司关联交易 √

的议案

6.03 关于公司及公司子公司与艾郎科技及其子公司关联交易 √

的议案

7 关于授权公司及子公司 2026 年融资授信总额度的议案 √

8 关于授权公司及全资子公司 2026 年为下属子公司提供银 √

行授信担保总额度的议案

9 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并 √

办理工商变更登记的议案

10 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 √

案
审议上述议案外，本次会议将听取以下报告：

公司独立董事娄贺统、张少龙、贾海瑞 2025 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届董事会第二十次会议、
第一届董事会第二十一次会议审议通过。公司于 2026 年 3 月 30 日召开的第一届
董事会第二十次会议审议通过了上述部分议案。公司于 2026 年 4 月 10 日召开的
第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于新增关联方及增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》，同意提交股东会审议公司及公司子公司与艾郎科技及其子公司的关联交易。

根据登记机关的要求，公司于 2026 年 2 月 3 日召开的第一届董事会第十九
次会议审议通过的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日、2026 年 3 月……
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