公告日期：2026-05-12

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

中国●义乌

2026 年 05 月 19 日

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2025 年年度股东会议程

序号 议 程

一、 介绍与会股东、来宾情况，宣布大会召开
二、 宣读 2025 年年度股东会注意事项
三、 会议议案
1 《2025 年年度报告及其摘要的议案》
2 《2025 年度董事会工作报告》
3 《2025 年度财务决算报告》
4 《关于提请股东会对公司及子公司提供融资担保事项进行授权的议案》

5 《关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》

6 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

7 《关于拟续聘 2026 年审计机构的议案》

8 《关于 2026 年度董事薪酬方案》

9 《关于修订<公司章程>及新建管理制度的议案》
10.00 《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举郑期中为公司第七届董事会非独立董事
10.02 选举郑扬为公司第七届董事会非独立董事
10.03 选举刘劲松为公司第七届董事会非独立董事
10.04 选举刘立伟为公司第七届董事会非独立董事
10.05 选举张益惠为公司第七届董事会非独立董事
11.00 《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》
11.01 选举王玉萍为公司第七届董事会独立董事
11.02 选举邬崇国为公司第七届董事会独立董事
11.03 选举张昱为公司第七届董事会独立董事
四、 独立董事代表作述职报告
五、 股东或股东代表提问，公司相关负责人解答
六、 会议表决
1 宣读表决注意事项
2 推选计票人和监票人
3 填写表决票、投票
4 主持人宣布休会
5 计票、统计
6 主持人宣布复会

7 监票人宣布现场表决结果
七、 宣读股东会决议
八、 见证律师宣读法律意见书
九、 宣布会议结束

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2026 年 05 月 19 日

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2025 年年度股东会注意事项

为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使股东职权，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，参照中国证监会发布的《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》，现拟定以下注意事项：

1、为保证本次股东会的正常秩序，除出席会议的股东(或股东代表)、董事、公司高级管理人员、律师及董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯他人权益等违法行为，公司将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

2、出席本次股东会的股东(或股东代表)必须在会议召开前向公司董事会办公室办理登记签到手续。股东参加股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。
3、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，按持股数从多到少依次排序。选定发言的股东，由大会主持人点名到指定位置或即席进行发言，发言应简洁明了。每位股东发言时间不得超过五分钟。

4、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。

5、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的投票方式进行表决，表决时，股东不得进行大会发言。

6、公司董事会办公室负责检票及现场表决结果的统计，并由大会推选监票人进行监票。

7、本次大会邀请专业律师对大会全部议程进行见证。

特此说明，请与会人员遵照执行。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2026 年 05 月 19 日
议案 1：

义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求编写了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，已经公司第六届董事会第二十次……
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