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公告日期：2026-05-20
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2026-035
义乌华鼎锦纶股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
通知于 2026 年 5 月 13 日以通讯及电子邮件等方式发出，并于 2026 年 5 月 19
日以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事9 名，其中董事刘劲松、刘立伟、张杭江、邬崇国通讯表决，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由半数以上董事推举董事郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
4、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易主体变更的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中，关联董事郑期中、郑扬、
刘劲松、刘立伟回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门委员会审议通过。
上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2026 年 5 月 20 日
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